ประกาศจ่ายปันผล และวันปิดสมุดทะเบียน

TP-MT009/44 (FC007/44) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2544 ในวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 37 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี รังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2544 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544 วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2543 ประธานได้ขอให้ คุณวิรุฬ เผ่าลินจง ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2543 คุณวิรุฬ ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2543 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด เช่น การส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาท ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รายได้อื่นที่ลดลง กำไรจากการปริวรรตเงินตรา ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อย่าง ไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าลดลง บริษัทฯ ยังรักษาอัตรากำไร ขั้นต้นไว้ที่ระดับร้อยละ 25 เอาไว้ได้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่างๆ ได้มากกว่าปีก่อน ในส่วนของฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมลดลง แต่สินทรัพย์ถาวรในหมวด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น กระแสเงินสด มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มจาก ปีก่อนทำให้เงินสดคงเหลือในวันสิ้นงวดปี 2543 ลดลง สภาพคล่องลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูก สร้างแต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องสภาพคล่อง กล่าวโดยสรุปการลงทุนทั้งหมดในปี 2543 ใช้เงินที่จัดสรร ไว้จากการดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้มีการกู้ยืม ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2543 วาระที่ 3 พิจารณางบดุลงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประธานได้ขอให้ คุณจำนรรจ์ กุลนรัตน์ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและงบประมาณ เป็นผู้ชี้ แจงงบดุลงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 คุณจำนรรจ์ ได้รายงานตามลำดับ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2544 และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 โดยขอให้ ประชุมพิจารณาให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 19 เมษายน 2544 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 11 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 6 เรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2544 เวลา 12.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 เป็นวันตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากมีกรรมการที่ ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1. คุณพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 2. คุณฮวง กวาน จวิน 3.คุณภาษิต อัสสมงคล 4. คุณธรรมชน ลิมป์ศรีกีรตีกุล (ดำรงตำแหน่งแทนคุณชนินทร์ แสนสุข ที่ลาออก จึงครบกำหนดตามวาระแทน) คุณวิรุฬ เผ่าลินจง ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ให้กลับมาดำรงตำแหน่งตามเดิมดังนี้ คุณพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ คุณฮวง กวาน จวิน รองประธานกรรมการ คุณภาษิต อัสสมงคล รองประธานกรรมการ คุณธรรมชน ลิมป์ศรีกีรตีกุล กรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่ คุณวิรุฬเสนอ ในส่วนของคุณพิชัย ตั้งวิเทศจิต กรรมการที่เสียชีวิต ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ คุณไกรรงค์ นาวิกผล ซึ่งปัจจุบันตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ซึ่งคุณวิรุฬได้สรุปประวัติ และประสบการณ์ของคุณไกรรงค์ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรมตามที่ ประธานเสนอ วาระที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท รศ.บรรเลง ศรนิล ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบถามและประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามกรรมการบริหาร จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วนคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้อ อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว เช่นกัน ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 ประธานฯ ได้เสนอให้คุณวิรุฬ เผ่าลินจง นำเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 ซึ่ง คุณวิรุฬ ได้เสนอให้ นายพิชัย ดัชนาภิรมย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีหมายเลข 2421แห่ง บจก.สำนักงานสอบบัญชี ธรรม นิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2544 ดังนี้ ปี 2544 ปี 2543 ผลต่าง - ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 189,000 189,000 - - สอบทานงบการเงิน 3 ครั้ง 138,000 126,000 12,000 - ค่าใช้จ่ายอื่นตามจริงไม่เกิน 45,000 45,000 - รวม 372,000 360,000 12,000 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่คุณวิรุฬ ได้เสนอผ่านประธานฯ ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 พิจารณาตามลำดับต่อไป วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประธานฯได้เสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 7 ข้างต้นที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณไกรรงค์ นาวิกผลเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนคุณพิชัย ตั้งวิเทศจิต ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขอำนาจลงนามอนุมัติของกรรมการ จากเดิม 2 ใน 5 คือคุณพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม,คุณฮวง กวาน จวิน,คุณวิรุฬ เผ่าลินจง,คุณดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ และคุณพจนารถ พนัสขาว พร้อมประทับตราบริษัทฯ โดยขอแก้ไขอำนาจลงนามอนุมัติเป็น 2 ใน 6 คือคุณพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม,คุณฮวง กวาน จวิน,คุณวิรุฬ เผ่าลินจง,คุณดุสิต เสงี่ยมศักดิ์,คุณพจนารถ พนัสขาว และคุณไกรรงค์ นาวิกผล พร้อมประทับตราบริษัทฯ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่ประธานฯเสนอ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถือ .................... .................... (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายแอนดี้ ฮวง) กรรมการ กรรมการ 3