แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ TP-MT/080/44 (FC031/44) วันที่ 19 เมษายน 2544 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2544 เวลา 10.15 น. ณ ห้อง ทานตะวัน บี 5 ชั้นที่ 11 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้ คือ 1. มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2543 2. มติรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2543 3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบ ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่าย เงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2544 5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยยังคงดำรง ตำแหน่งเดิมต่อไป คือ 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ 2. นายฮวง กวาน จวิน กรรมการ 3. นายภาษิต อัสสมงคล กรรมการ 4. นายธรรมชน ลิมป์ศรีกีรตีกุล กรรมการ 6. มติอนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เป็น เงิน 189,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการ กรรมการ