สรุปผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545

TP-MT009/45 (FC003/45) วันที่ 18 มกราคม 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2545 ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ. วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2544 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2544 วาระที่ 2 พิจารณา เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทานตะวัน 3 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 11 เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 วาระที่3 พิจารณาเรื่องวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 พร้อมกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมฯ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2543 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 2. พิจารณาเรื่องการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. พิจารณาเรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นอย่างอิสระและความสม เหตุสมผลในการให้กู้ยืมเงินแล้วเห็นว่า บริษัทฯได้ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาการเงินหลายบริษัท มีปัญหาและข้อ ขัดข้องซึ่งบริษัทที่ปรึกษาการเงินส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯได้ เนื่องจาก กระบวนการในการเข้าตรวจสอบตามขั้นตอน และมาตรฐานของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอไม่แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน โดยให้ตั้งคณะทำ งานเพื่อพิจารณาและติดตามในกรณีดังกล่าว และรายงานให้ตลาดฯและผู้ถือหุ้นทราบต่อไป วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการให้กู้ยืมเงิน ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงาน หากมีความคืบหน้าเป็นประการใดจะได้มารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป ที่ประชุมรับทราบ วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงาน หากมีความคืบหน้าเป็นประการใดจะได้มารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป ที่ประชุมรับทราบ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ความคืบหน้าการคืนเงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร ที่ประชุมรับทราบคืบหน้าการติดตามคืนเงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร 7.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ความคืบหน้าการคืนเงินทดรองเพื่อสิทธิบัตรเม็ดพลาสติกย่อยสลาย ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการติดตามคืนเงินทดรองเพื่อสิทธิบัตรเม็ดพลาสติกย่อยสลาย 7.3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายแอนดี้ ฮวง) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ