กำหนดการประชุมสามัญ และประกาศจ่ายปันผล

TP-MT031/45 (FC027/45) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545 ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2545 วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2543 ประธานได้มอบหมายให้ คุณวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน รอบปี 2544 ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2544 โดยให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประธานได้ขอให้ คุณเรืองชัย ไตรพรกนกรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและงบประมาณ ชี้แจงงบ การเงินของบริษัทฯ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติต่อไป ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตามเสนอ วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2545 และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ประธานฯได้เสนอให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ใน วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 2. พิจารณารับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2544 3. พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 4. พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วยกับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจน กว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 จะแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วยกับกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ตามที่ประธาน เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากมี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1. รศ.บรรเลง ศรนิล ประธานกรรมการอิสระ 2. พตอ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการอิสระ 3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์กรรมการอิสระ 4. นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการผู้จัดการ ที่ประชุมรับทราบการออกตามวาระของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ให้นำ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 ประธานฯ ได้เสนอให้คุณวิรุฬ เผ่าลินจง นำเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 ซึ่งคุณวิรุฬ ได้เสนอให้ นายพิชัย ดัชนาภิรมย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีหมายเลข 2421แห่ง บจก.สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2544 ดังนี้ ปี 2545 ปี 2544 ผลต่าง ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 203,000 189,000 14,000 สอบทานงบการเงิน 3 ครั้ง 147,000 138,000 9,000 ค่าใช้จ่ายอื่นตามจริงไม่เกิน 45,000 45,000 - รวม 395,000 372,000 23,000 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่คุณวิรุฬ ได้เสนอผ่านประธานฯ ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 พิจารณาตามลำดับต่อไป วาระที่ 9 คณะกรรมการ Audit Committee ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท รศ.บรรเลง ศรนิล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม ภายในของบริษัท โดยซักถามกรรมการบริหาร จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ส่วนคือ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น ของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 1. เงินกู้ยืมบริษัท ทานตะวัน จำกัด ที่ประชุมรับทราบการคืนเงินกู้ยืม จาก บจก.ทานตะวัน เป็นเงินต้น 23.0 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเรียบ ร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยการให้ยืมเงินครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,046,438.36 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) 2. รายงานความคืบหน้าการติดตามเงินมัดจำค่าเครื่องจักร ที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้งยืนยันการชำระเงินมัดจำค่าเครื่องจักรคืน จาก บ. You Jen Enterprise Co.,Ltd. จำนวนเงิน 5.655 ล้านเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง ภายในเดือนมีนาคม 2545 และขอให้ติดตามการชำระเงินคืนให้ได้ ภายในกำหนดเวลา 3. รายงานความคืบหน้าการติดตามเงินทดรองจ่ายค่าสิทธิบัตรเม็ดพลาสติกย่อยสลาย นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ติดตามให้ Sin Guen Trading Co.,Ltd. ยืนยันการชำระคืนเงินทดรองจ่ายค่าสิทธิบัตรฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันการจ่ายเงินคืน ทดรอง จำนวน 1.4 ล้านหยวน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายฮวง กวาน จวิน ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ