แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545

TP-MT 060/45 (FC061/45) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม บี 5 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4,524,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 56.55% ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 1. มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2544 2. มติรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2544 3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มติให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจ่ายตามความเหมาะสม และสมเหตุสมผล และอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่ง บาทยี่สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2545 5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป คือ 1. รศ.บรรเลง ศรนิล กรรมการอิสระ 2. พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการอิสระ 3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์กรรมการอิสระ 4. นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการผู้จัดการ 6. รับทราบการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป คือ 1. รศ.บรรเลง ศรนิล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์กรรมการตรวจสอบ 7. มติอนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นเงิน 203,000.- บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) 8. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ) ( นายฮวง กวาน จวิน ) กรรมการ กรรมการ