สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545

TP-MT066/45 (FC068/45) วันที่ 14 พฤษภาคม 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2545 เวลา 10.40 น.ณ ห้องประชุมเอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545 วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2545 และเห็นชอบงบการเงินสิ้น สุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ตรวจสอบต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 4.1 แจ้งผลความคืบหน้าในการติดตามเงินมัดจำค่าเครื่องจักรคืน ที่ประชุมรับทราบการชำระคืนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรบางส่วนพร้อมเงินค่าปรับอีกร้อยละ 2 ของเงินมัดจำค่า เครื่องจักร และขอให้ติดตามต่อไป 4.2 รับทราบการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายฮวง กวาน จวิน ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ