มติจ่ายปันผล และกำหนดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2546

TP-MT013/46 (FC023/46) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2546 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 15.10 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545 โดย ไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2545 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2545 โดยให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามเสนอ โดยให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2546 และให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 2. พิจารณารับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 3. พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2545 4. พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2546 8. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด 9. พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยง หรือไม่เกี่ยวโยงกัน 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 และจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจน กว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากมี กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1. นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ 2. นางพจนารถ พนัสขาว กรรมการ 3. นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการ 4. นายมานพ วรจิตจำนงค์ กรรมการ ที่ประชุมรับทราบการออกตามวาระของกรรมการ 4 ท่าน และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอภิชัย ซอปิติพร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายพิชัย ดัชนาภิรมย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีหมายเลข 2421 หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ แห่ง บจก.สำนักงานสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเสนอ และนำเสนอที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 10 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ส่วนคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวมีอย่างเพียง พอและพอเหมาะ วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บจก.รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ตามที่ บจก. รวมกิจฯ เสนอมา และตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายฮวง กวาน จวิน )(นายวิรุฬ เผ่าลินจง) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1/3