แจ้งมติที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2546

TP-MT/038/46 (FC046/46) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2546 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 10.10 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 4,751,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 59.40% ครบเป็นองค์ ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 1. มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 2. มติรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2545 3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2546 5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป คือ 1. นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ 2. นางพจนารถ พนัสขาว กรรมการ 3. นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการ 4. นายมานพ วรจิตจำนงค์ กรรมการ 6. มติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 7. มติอนุมัติการแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2546 และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เป็นเงิน 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 8. มติยืนยันอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด วาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 5 ราย คือ บริษัท ทานตะวัน จำกัด จำนวน 3,711,500 หุ้น, นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ จำนวน 10,100 หุ้น, นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวน 100 หุ้น, นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม จำนวน 100 หุ้น และนายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 3,721,900 หุ้น หรือ 78.32% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม คงเหลือเป็นผู้ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 22 ราย รวมเป็น จำนวน 1,030,000 หุ้น โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 8 นี้ มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย 22 ราย รวมเป็นจำนวน หุ้น 1,030,000 หุ้น คิดเป็น 100% ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยเสียงข้างมาก 9. มติอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยง หรือไม่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 5 ราย คือ บริษัท ทานตะวัน จำกัด จำนวน 3,711,500 หุ้น, นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ จำนวน 10,100 หุ้น, นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวน 100 หุ้น, นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม จำนวน 100 หุ้น และนายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 3,721,900 หุ้น หรือ 78.32% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม คงเหลือเป็นผู้ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 22 ราย รวมเป็น จำนวน 1,030,000 หุ้น โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 9 นี้ มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย 22 ราย รวมเป็นจำนวน หุ้น 1,030,000 หุ้น คิดเป็น 100% ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยเสียงข้างมาก 10. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ) ( นายฮวง กวาน จวิน ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม