สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2546

TP-MT/076/46 (FC065/46) วันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2546 ในวันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2546 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอ็ม ชั้น 36 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2546 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2546 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบ การเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และมีมติให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1 รับทราบการลาออกของนายอภิชัย ซอปิติพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2546 4.2 มีมติแต่งตั้งนายวิบูลย์ รัตนกิจกมล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 4.3 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)(นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม