เลื่อนกำหนดการรับชำระเงินจาก บจก.ทานตะวัน

TP-MT/099/46 (FC070/46) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับชำระเงินของ บจก.ทานตะวัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2546 ในวันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2546 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมเอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2546 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2546 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินระหว่างกาลของ บริษัทฯ สำหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบและมีมติให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงกับบริษัทฯ มีมติเห็นชอบในหลักการอนุมัติให้ซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงกับบริษัทฯ จำนวน 1 ถึง 2 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดิน และแจ้งผลในการประชุมครั้งต่อไป วาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 5.1 อนุมัติให้เลื่อนกำหนดการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินของ บริษัท ทานตะวัน จำกัด ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2546 ออกไปอีก 180 วัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี 5.2 แต่งตั้งนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม