แจ้งประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งการจ่ายปันผล

TP-MT021/47(FC002/47) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญ โดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2546 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2546 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546 โดยให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาด ทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามเสนอ โดยให้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2546 ที่ประชุมมีมติให้จ่าย เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2547 และให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2547 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 5.2 พิจารณารับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546 5.3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 5.4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 5.8 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยง หรือไม่เกี่ยวโยงกัน 5.9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 5.10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 และจ่ายเงินปันผลที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 และจ่ายเงิน ปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2547เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประ ชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ครบวาระจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม กรรมการ 2. นายฮวง กวาน จวิน กรรมการ 3. นายภาษิต อัสสมงคล กรรมการ 4. นายวิบูลย์ รัตนกิจกมลกรรมการ ที่ประชุมรับทราบการออกตามวาระของกรรมการ 4 ท่าน และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม โดยในการพิจารณานี้กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน งดออกเสียง ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า และนำเสนอที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายบริหารติดต่อผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับ ที่บจก.สอบบัญชีธรรมนิติเสนอมาโดยให้นำเสนอพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งต่อไป วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่เกี่ยวโยงกันที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยงกำหนดวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 11 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ " ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลง เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำ รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" และให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ อนุมัติต่อไป วาระที่ 12 พิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ดังนี้ 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วย ความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 3. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม 5. บริษัทฯ ได้จัดทำและกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติแล้ว วาระที่ 13 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ส่วนคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ การติดตาม รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวมีอย่างเพียงพอและพอเหมาะ วาระที่ 14พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) - จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายฮวง กวาน จวิน ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คุณเรืองชัย คุณธีระชัย คุณพจนารถ 1/4