สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

TP-MT/050/47 (FC021/47) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมบี 5 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 4,153,200 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 51.92% ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ วาระการประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 1. มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2546 2. มติรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2546 3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2547 5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยยังคงดำรงตำแหน่ง เดิมต่อไป คือ 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม กรรมการ 2. นายฮวง กวาน จวิน กรรมการ 3. นายภาษิต อัสสมงคล กรรมการ 4. นายวิบูลย์ รัตนกิจกมล กรรมการ 6. มติเห็นชอบให้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ลาออกต่อไป 7. มติอนุมัติการแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งบริษัทสอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 และกำหนดค่าตรวจสอบ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 8. มติอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยง หรือไม่เกี่ยวโยงกัน วาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 5 ราย คือ บริษัท ทานตะวัน จำกัด จำนวน 3,711,500 หุ้น, นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ จำนวน 10,100 หุ้น, นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวน 100 หุ้น, นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม จำนวน 100 หุ้น และนายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 3,721,900 หุ้น หรือ 89.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม คงเหลือเป็นผู้ ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 23 ราย รวมเป็นจำนวน 431,300 หุ้น โดยมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 8 นี้ มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย 21 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 417,100 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 96.71 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่สามารถลงมติอนุมัติได้ และผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย 2 ราย รวมเป็นจำนวน 14,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่สามารถลงมติอนุมัติได้ จึงถือว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วยจำนวนเสียงข้างมากให้ บริษัท ทานตะวัน จำกัด กู้ยืมเงินใน วงเงิน 50 ล้านบาท ระยะเวลา 90 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี และให้จัดทำตั๋วสัญญา ใช้เงินฉบับใหม่แทน 9. มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 อีก 1 ข้อ เพื่อให้สอดคล้อง กับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ "ข้อ 44 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความ หมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จดทะเบียนให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" 10. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม