แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

THIP-SET 051/2551 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมบี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 5,279,500 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 65.99 % ครบ เป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. มติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 2. มติเอกฉันท์รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2550 3. มติเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประ จำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ( หนึ่งบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 4,554,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.27 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่เห็นด้วย 725,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.73 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 5. มติเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม คือ 1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการ 2. นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการ 3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ 6. มติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการสำหรับกรรมการ 11 ท่าน ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 7. มติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีการ บัญชี 2551 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงิน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 8. มติเอกฉันท์รับทราบการซื้อที่ดิน 9. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ ปิดประชุมเวลา 12.00 น. จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม