รายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

THIP-SET 145 /2551 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมกรรมการ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 32 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. มติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 2. รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 3. มติเอกฉันท์ให้เลื่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกในการประชุมครั้งต่อไป 4. มติเอกฉันท์ อนุมัติให้ทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 3 ปี (รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ) กับบริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม THIP-SET/146/2551 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง มติการทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี (รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ เพื่อใช้เป็นสำนักงานระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ รายการ รายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าและให้บริการอาคารสำนักงาน โดยมีบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกัน ดังนี้ ผู้บริหาร ตำแหน่งในบริษัท ตำแหน่งในบริษัท คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 1.นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 2.นายฮวง กวาน จวิน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ 3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท,กรรมการผู้จัดการ 4.นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ลักษณะของการ เป็นรายการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาบริการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานและการบริการระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการบริการ มูลค่ารวมของรายการ ตามสัญญาเช่า 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการรวมเป็นเงิน 11,520,000 บาท เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ รวม 400 บาท/ตารางเมตร/เดือน นโยบายกำหนด ค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าบริการสำนักงานกำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยมีการเปรียบทียบ ค่าตอบแทน จากอัตราค่าเช่าของผู้เช่าภายในอาคารเดียวกันและราคาของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน กรรมการ ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงคือ ที่เป็นบุคคล นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม นายฮวง กวาน จวิน นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร และนายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง ที่เกี่ยวโยงกัน ความเห็นของ ได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงดังกล่าว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯและ และบริการเพื่อใช้เป็นสำนักงานระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เป็นจำนวนเงิน 11,520,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม และรายการดังกล่าวเป็นการต่อสัญญาเช่าจากที่ได้ครบสัญญาเดิม 3 ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ) ( นายฮวง กวาน จวิน ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม