แจ้งมติที่ประชุม AGM ปี 2553

THIP-SET/015/2010 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 4,954,504 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว จำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 61.93 % ครบเป็นองค์ประชุมประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ - เห็นด้วย 4,721,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 233,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 5.1 นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ - เห็นด้วย 4,766,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน - งดออกเสียง 188,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 5.2 นายฮวง กวาน จวิน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ - เห็นด้วย 4,766,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน - งดออกเสียง 188,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 5.3 นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการ - เห็นด้วย 4,766,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน - งดออกเสียง 188,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการสำหรับกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 2,230,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) มีมติเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2553 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีรวม เป็นเงิน 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยจะเรียกเก็บตามจริง มีมติเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม ปิดประชุมเวลา 11.40 น. จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม